Por Augusto César
Investigação aponta organização envolvida em movimentações financeiras irregulares
Por Ricardo Antunes – Empresários, operadores financeiros e pessoas ligadas ao núcleo político investigado estão entre os alvos da Operação Draft, deflagrada nesta quarta-feira (15) pela Polícia Civil de Pernambuco. Como noticiado mais cedo, a ação atingiu os ex-deputados Leonardo Dias e Romário Dias.
Segundo apuração do nosso portal, os alvos fora do núcleo político teriam funções distintas dentro do esquema:
José Natanael Mendes de Sá aparece como um dos operadores, com suspeita de atuar na guarda de documentos e na movimentação de informações do grupo.
Arthur Valença de Luna e Rodrigo Antonio Martorelli Silva de Almeida são apontados como possíveis intermediários, com papel na articulação e circulação de valores.
Carlos Tavares Bernardo, Ario Krishnamurti Machado de Albuquerque e Schebna Machado de Albuquerque surgem como nomes ligados à estrutura financeira, com indícios de participação na movimentação de recursos e no uso de contas e documentos para viabilizar o esquema.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo atuava de forma organizada para sustentar um esquema de “rachadinha” em gabinete parlamentar estadual, com a retenção de parte dos salários de assessores pagos com dinheiro público.
As investigações indicam ainda o uso de mecanismos para ocultar a origem dos valores, como contas de terceiros, cheques e transações fracionadas — prática típica de lavagem de dinheiro.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, contratos, folhas de cheque assinadas e outros documentos considerados estratégicos. Em um dos endereços ligados a Leonardo Dias, a polícia também encontrou uma arma com porte vencido, munições, barras de prata e moedas estrangeiras.
O prejuízo mínimo aos cofres públicos já identificado é de R$ 2,7 milhões. Mas pode passar dos R$ 6 milhões de acordo com informações da própria polícia.
Os citados serão autuados por peculato, concussão, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
